Выявление миксеров Bitcoin по статистическим шаблонам транзакций

Сводка

Исследование посвящено тому, как сервисы смешивания Bitcoin скрывают пути движения средств через транзакции и адреса. Авторы описывают методы отслеживания активности миксеров и выявления транзакций смешивания, адресов миксеров, отправителей и получателей, а также различения средств, обозначенных как «грязные» или очищенные. Подход опирается на статистические закономерности активности, связанной с сервисами смешивания.

Поскольку размеченных примеров не было, исследователи создали размеченные данные, совершая транзакции через эти сервисы. Они сообщают, что обнаружили надёжные закономерности и объединили их в интегрированный алгоритм выявления. Это практический подход к задаче классификации при ограниченном объёме достоверной разметки, однако в документе нет сведений об изученных сервисах, конкретных закономерностях, метриках оценки или результатах на ранее не наблюдавшейся активности. Результаты касаются выявления миксеров в сети Bitcoin и не доказывают, что тот же алгоритм применим к другим криптовалютам или новым конструкциям миксеров.

Ключевые идеи

• Сервисы смешивания стремятся скрыть движение средств в транзакциях криптовалют.
• В исследовании ищут транзакции смешивания и связанные с ними адреса миксеров, отправителей и получателей.
• Из-за отсутствия готовой разметки исследователи создали размеченные данные, совершая транзакции через сервисы смешивания.
• Статистические закономерности размеченной активности были объединены в алгоритм выявления.
• В документе не указаны метрики оценки и не доказана применимость метода за пределами Bitcoin.

Теги

# Mixing detection on Bitcoin transactions using statistical patterns


# Mixing detection on Bitcoin transactions using statistical patterns









Cryptocurrencies gained lots of attention mainly because of the anonymous way of online payment, which they suggested. Meanwhile, Bitcoin and other major cryptocurrencies have experienced severe deanonymization attacks. To address these attacks, Bitcoin contributors introduced services called mixers or tumblers. Mixing or laundry services aim to return anonymity back to the network. In this research, we tackle the problem of losing the footprint of money in Bitcoin and other cryptocurrencies networks caused by the usage of mixing services. We devise methods to track transactions and addresses of these services and the addresses of dirty and cleaned money. Because of the lack of labeled data, we had to transact with these services and prepare labeled data. Using this data, we found reliable patterns and developed an integrated algorithm to detect mixing transactions, mixing addresses, sender addresses, and receiver addresses in the Bitcoin network.

Полный текст с указанием источника опубликован на условиях его лицензии. Лицензия: abstract CC0

Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.