Отслеживание потоков криптовалют между блокчейнами

Сводка

В статье рассматривается возможность связывать транзакции криптовалют между отдельными реестрами блокчейнов, продолжая изучение отслеживания активности в рамках одной валюты. В центре внимания — обменные сервисы, конвертирующие одну криптовалюту в другую и тем самым способные связывать прежде отдельные истории транзакций. В работе разработаны эвристики для выявления связей между реестрами и изучаются закономерности обмена между валютами.

В исследовании объединены данные об активности ShapeShift за тринадцать месяцев и информация из восьми блокчейнов. Авторы используют эти данные для изучения платформы и рассматривают возможную связь сервисов с преступной деятельностью или стремлением к получению прибыли. В предоставленном описании не указаны конкретные правила связывания, измеренные закономерности или выводы о личностях и мотивах пользователей. Видимость данных в блокчейне сама по себе не устанавливает, кто контролирует адрес, поэтому предполагаемые связи и толкования намерений следует считать неопределенными.

Ключевые идеи

• Обменные сервисы между валютами могут помочь отслеживать средства между отдельными реестрами блокчейнов.
• В исследовании разработаны эвристики для связывания записей о транзакциях разных криптовалют.
• Анализ основан на данных об активности ShapeShift и информации из восьми блокчейнов за тринадцатимесячный период.
• В исследовании рассматриваются модели обмена и использование платформ, в том числе возможные преступные или ориентированные на прибыль мотивы.

Теги

# Tracing Transactions Across Cryptocurrency Ledgers


# Tracing Transactions Across Cryptocurrency Ledgers









One of the defining features of a cryptocurrency is that its ledger, containing all transactions that have evertaken place, is globally visible. As one consequenceof this degree of transparency, a long line of recent re-search has demonstrated that even in cryptocurrenciesthat are specifically designed to improve anonymity it is often possible to track money as it changes hands,and in some cases to de-anonymize users entirely. With the recent proliferation of alternative cryptocurrencies, however, it becomes relevant to ask not only whether ornot money can be traced as it moves within the ledgerof a single cryptocurrency, but if it can in fact be tracedas it moves across ledgers. This is especially pertinent given the rise in popularity of automated trading platforms such as ShapeShift, which make it effortless to carry out such cross-currency trades. In this paper, weuse data scraped from ShapeShift over a thirteen-monthperiod and the data from eight different blockchains to explore this question. Beyond developing new heuristics and creating new types of links across cryptocurrency ledgers, we also identify various patterns of cross-currency trades and of the general usage of these platforms, with the ultimate goal of understanding whetherthey serve a criminal or a profit-driven agenda.

Полный текст с указанием источника опубликован на условиях его лицензии. Лицензия: abstract CC0

Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.