Truy vết dòng tiền mã hóa qua các blockchain riêng biệt

Tóm tắt

Bài báo đặt câu hỏi liệu có thể liên kết giao dịch tiền mã hóa giữa các sổ cái blockchain riêng biệt hay không, mở rộng nghiên cứu truy vết hoạt động trong một loại tiền tệ. Nghiên cứu tập trung vào các dịch vụ đổi một loại tiền mã hóa sang loại khác, có thể tạo cầu nối giữa những lịch sử giao dịch vốn tách biệt. Công trình xây dựng các phương pháp heuristic để nhận diện liên kết giữa các sổ cái và khảo sát mô hình hoạt động đổi tiền giữa các loại tiền.

Bằng chứng kết hợp dữ liệu hoạt động thu thập từ ShapeShift trong mười ba tháng với thông tin từ tám blockchain. Các tác giả dùng dữ liệu này để nghiên cứu việc sử dụng nền tảng và xem xét liệu các dịch vụ có liên quan đến hoạt động phạm pháp hay hành vi tìm kiếm lợi nhuận hay không. Phần mô tả được cung cấp không nêu các quy tắc liên kết cụ thể, mô hình đo được hay kết luận về danh tính và động cơ của người dùng. Việc blockchain hiển thị dữ liệu tự nó không xác định được ai kiểm soát một địa chỉ, vì vậy cần xem các liên kết suy luận và cách diễn giải ý định là chưa chắc chắn.

Ý chính

• Dịch vụ đổi tiền giữa các loại tiền có thể giúp truy vết dòng tiền giữa các sổ cái blockchain riêng biệt.
• Nghiên cứu xây dựng các phương pháp heuristic để tạo liên kết giữa hồ sơ giao dịch tiền mã hóa.
• Phân tích dựa trên hoạt động của ShapeShift và dữ liệu từ tám blockchain trong khoảng thời gian mười ba tháng.
• Nghiên cứu khảo sát mô hình đổi tiền và cách sử dụng nền tảng, bao gồm các động cơ có thể là phạm pháp hoặc tìm kiếm lợi nhuận.

Thẻ

# Tracing Transactions Across Cryptocurrency Ledgers


# Tracing Transactions Across Cryptocurrency Ledgers









One of the defining features of a cryptocurrency is that its ledger, containing all transactions that have evertaken place, is globally visible. As one consequenceof this degree of transparency, a long line of recent re-search has demonstrated that even in cryptocurrenciesthat are specifically designed to improve anonymity it is often possible to track money as it changes hands,and in some cases to de-anonymize users entirely. With the recent proliferation of alternative cryptocurrencies, however, it becomes relevant to ask not only whether ornot money can be traced as it moves within the ledgerof a single cryptocurrency, but if it can in fact be tracedas it moves across ledgers. This is especially pertinent given the rise in popularity of automated trading platforms such as ShapeShift, which make it effortless to carry out such cross-currency trades. In this paper, weuse data scraped from ShapeShift over a thirteen-monthperiod and the data from eight different blockchains to explore this question. Beyond developing new heuristics and creating new types of links across cryptocurrency ledgers, we also identify various patterns of cross-currency trades and of the general usage of these platforms, with the ultimate goal of understanding whetherthey serve a criminal or a profit-driven agenda.

Hiển thị toàn văn kèm ghi nguồn theo giấy phép của tài liệu gốc. Giấy phép: abstract CC0

Bản tóm tắt này do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ tài liệu gốc; đây không phải bản sao của tài liệu.