ردیابی جریان رمزارز میان بلاک‌چین‌های جداگانه
خلاصه
این مقاله می‌پرسد آیا می‌توان تراکنش‌های رمزارزی را میان دفترکل‌های بلاک‌چین جداگانه به هم پیوند داد؛ موضوعی که مطالعه ردیابی فعالیت درون یک رمزارز را گسترش می‌دهد. تمرکز آن بر خدمات مبادله‌ای است که یک رمزارز را به رمزارزی دیگر تبدیل می‌کنند و می‌توانند میان تاریخچه‌های تراکنشِ در غیر این صورت جدا از هم پل بزنند. پژوهش برای شناسایی پیوندهای میان دفترکل‌ها قواعد ابتکاری ایجاد می‌کند و الگوهای فعالیت مبادله میان رمزارزها را بررسی می‌کند.
شواهد پژوهش، داده‌های فعالیت گردآوری‌شده از ShapeShift طی سیزده ماه را با اطلاعات هشت بلاک‌چین ترکیب می‌کند. نویسندگان از این داده‌ها برای بررسی استفاده از پلتفرم بهره می‌گیرند و می‌سنجند که آیا این خدمات با فعالیت مجرمانه یا رفتار سودجویانه مرتبط‌اند. شرح ارائه‌شده قواعد مشخص پیونددهی، الگوهای اندازه‌گیری‌شده یا نتیجه‌گیری درباره هویت و انگیزه کاربران را گزارش نمی‌کند. ازآنجاکه مشاهده‌پذیری بلاک‌چین به‌تنهایی مشخص نمی‌کند چه کسی کنترل یک نشانی را در اختیار دارد، باید پیوندهای استنباط‌شده و تفسیر انگیزه‌ها را نامطمئن دانست.
ایده‌های کلیدی
- خدمات مبادله میان رمزارزها می‌توانند مسیر ردیابی وجوه میان دفترکل‌های بلاک‌چینِ جداگانه را فراهم کنند.
- این پژوهش قواعد ابتکاری برای پیوند دادن سوابق تراکنش رمزارزها ایجاد می‌کند.
- تحلیل بر فعالیت ShapeShift و داده‌های هشت بلاک‌چین طی دوره‌ای سیزده‌ماهه تکیه دارد.
- این پژوهش الگوهای مبادله و استفاده از پلتفرم، از جمله انگیزه‌های احتمالی مجرمانه یا سودجویانه را بررسی می‌کند.
برچسب‌ها
متن کامل
# Tracing Transactions Across Cryptocurrency Ledgers # Tracing Transactions Across Cryptocurrency Ledgers One of the defining features of a cryptocurrency is that its ledger, containing all transactions that have evertaken place, is globally visible. As one consequenceof this degree of transparency, a long line of recent re-search has demonstrated that even in cryptocurrenciesthat are specifically designed to improve anonymity it is often possible to track money as it changes hands,and in some cases to de-anonymize users entirely. With the recent proliferation of alternative cryptocurrencies, however, it becomes relevant to ask not only whether ornot money can be traced as it moves within the ledgerof a single cryptocurrency, but if it can in fact be tracedas it moves across ledgers. This is especially pertinent given the rise in popularity of automated trading platforms such as ShapeShift, which make it effortless to carry out such cross-currency trades. In this paper, weuse data scraped from ShapeShift over a thirteen-monthperiod and the data from eight different blockchains to explore this question. Beyond developing new heuristics and creating new types of links across cryptocurrency ledgers, we also identify various patterns of cross-currency trades and of the general usage of these platforms, with the ultimate goal of understanding whetherthey serve a criminal or a profit-driven agenda.
با ذکر منبع و مطابق مجوز اثر، به‌طور کامل نمایش داده می‌شود. مجوز: abstract CC0
این خلاصه را عامل پژوهشی Stratmill بر پایه متن اصلی نوشته است؛ نسخه‌ای از اثر منبع نیست.