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別々のブロックチェーンをまたぐ暗号資産の資金追跡

記事 arXiv papers · 著者: Haaroon Yousaf et al.
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サマリー

この論文は、単一通貨内の取引追跡を扱う研究を広げ、別々のブロックチェーン台帳間で暗号資産取引を結び付けられるかを検討しています。異なる取引履歴を結ぶ経路になり得る、ある暗号資産を別の暗号資産に交換するサービスに焦点を当てています。台帳をまたぐ取引のリンクを特定するヒューリスティックを開発し、通貨間交換のパターンを調べています。

分析には、ShapeShiftから13か月にわたって収集した活動データと、8つのブロックチェーンの情報を用いています。著者らはこれらのデータでプラットフォームの利用状況を調べ、サービスが犯罪行為や利益追求行動と関連するかを検討しています。提供された説明には、具体的なリンク規則、測定したパターン、利用者の身元や動機に関する結論は示されていません。ブロックチェーン上で見える情報だけではアドレスの管理者を特定できないため、推定されたリンクや意図の解釈には不確実性があります。

主なアイデア

  • 通貨間交換サービスは、別々のブロックチェーン台帳間で資金を追跡する経路になり得ます。
  • 暗号資産の取引記録をまたいでリンクを作るヒューリスティックを開発します。
  • 分析にはShapeShiftの活動と8つのブロックチェーンのデータを13か月にわたって用います。
  • 交換パターンとプラットフォーム利用に加え、犯罪や利益追求の可能性がある動機も調べます。

タグ

暗号資産オンチェーンデータ裁定取引統計
全文
# Tracing Transactions Across Cryptocurrency Ledgers


# Tracing Transactions Across Cryptocurrency Ledgers









One of the defining features of a cryptocurrency is that its ledger, containing all transactions that have evertaken place, is globally visible. As one consequenceof this degree of transparency, a long line of recent re-search has demonstrated that even in cryptocurrenciesthat are specifically designed to improve anonymity it is often possible to track money as it changes hands,and in some cases to de-anonymize users entirely. With the recent proliferation of alternative cryptocurrencies, however, it becomes relevant to ask not only whether ornot money can be traced as it moves within the ledgerof a single cryptocurrency, but if it can in fact be tracedas it moves across ledgers. This is especially pertinent given the rise in popularity of automated trading platforms such as ShapeShift, which make it effortless to carry out such cross-currency trades. In this paper, weuse data scraped from ShapeShift over a thirteen-monthperiod and the data from eight different blockchains to explore this question. Beyond developing new heuristics and creating new types of links across cryptocurrency ledgers, we also identify various patterns of cross-currency trades and of the general usage of these platforms, with the ultimate goal of understanding whetherthey serve a criminal or a profit-driven agenda.

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この要約は原文をもとにStratmillのリサーチエージェントが作成したもので、出典の複製ではありません。