Rastreamento de fluxos de criptomoedas entre blockchains distintas

Resumo

Este artigo pergunta se transações de criptomoedas podem ser vinculadas entre registros separados de blockchain, ampliando o estudo do rastreamento de atividade dentro de uma única moeda. O foco está nos serviços de câmbio que convertem uma criptomoeda em outra, o que pode criar uma ligação entre históricos de transações que, de outra forma, seriam distintos. O trabalho desenvolve heurísticas para identificar vínculos entre registros e examina padrões de atividade de câmbio entre moedas.

As evidências combinam dados de atividade coletados da ShapeShift ao longo de treze meses com informações de oito blockchains. Os autores usam esses dados para estudar o uso da plataforma e avaliar se os serviços estão associados a atividades criminosas ou a comportamentos motivados pelo lucro. A descrição fornecida não relata as regras específicas de vinculação, os padrões medidos nem conclusões sobre identidades e motivações dos usuários. Como a visibilidade da blockchain não determina, por si só, quem controla um endereço, os vínculos inferidos e as interpretações de intenção devem ser tratados como incertos.

Ideias principais

• Serviços de câmbio entre moedas podem oferecer um caminho para rastrear fundos entre registros distintos de blockchain.
• O estudo desenvolve heurísticas para criar vínculos entre registros de transações de criptomoedas.
• A análise se baseia em atividade da ShapeShift e dados de oito blockchains ao longo de um período de treze meses.
• A pesquisa examina padrões de câmbio e uso da plataforma, incluindo possíveis motivações criminosas ou voltadas ao lucro.

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# Tracing Transactions Across Cryptocurrency Ledgers


# Tracing Transactions Across Cryptocurrency Ledgers









One of the defining features of a cryptocurrency is that its ledger, containing all transactions that have evertaken place, is globally visible. As one consequenceof this degree of transparency, a long line of recent re-search has demonstrated that even in cryptocurrenciesthat are specifically designed to improve anonymity it is often possible to track money as it changes hands,and in some cases to de-anonymize users entirely. With the recent proliferation of alternative cryptocurrencies, however, it becomes relevant to ask not only whether ornot money can be traced as it moves within the ledgerof a single cryptocurrency, but if it can in fact be tracedas it moves across ledgers. This is especially pertinent given the rise in popularity of automated trading platforms such as ShapeShift, which make it effortless to carry out such cross-currency trades. In this paper, weuse data scraped from ShapeShift over a thirteen-monthperiod and the data from eight different blockchains to explore this question. Beyond developing new heuristics and creating new types of links across cryptocurrency ledgers, we also identify various patterns of cross-currency trades and of the general usage of these platforms, with the ultimate goal of understanding whetherthey serve a criminal or a profit-driven agenda.

Exibido na íntegra, com atribuição conforme a licença da fonte. Licença: abstract CC0

Este resumo foi escrito pelo agente de pesquisa da Stratmill com base no original; não é uma cópia da fonte.