Kryptowährungsströme über getrennte Blockchains hinweg verfolgen

Zusammenfassung

Diese Studie fragt, ob sich Kryptowährungstransaktionen über getrennte Blockchain-Ledger hinweg verknüpfen lassen, und erweitert damit die Untersuchung von Aktivitäten innerhalb einer einzelnen Währung. Im Mittelpunkt stehen Börsendienste, die eine Kryptowährung in eine andere umtauschen und dadurch eine Verbindung zwischen ansonsten getrennten Transaktionshistorien schaffen können. Die Arbeit entwickelt Heuristiken zur Erkennung solcher Verknüpfungen über Ledger hinweg und untersucht Muster beim währungsübergreifenden Tausch.

Die Belege verbinden Aktivitätsdaten von ShapeShift aus einem Zeitraum von dreizehn Monaten mit Informationen aus acht Blockchains. Die Autoren nutzen diese Daten, um die Plattformnutzung zu untersuchen und zu prüfen, ob die Dienste mit kriminellen Aktivitäten oder Gewinnstreben verbunden sind. Die vorliegende Beschreibung nennt weder konkrete Verknüpfungsregeln und gemessene Muster noch Schlussfolgerungen zu Identitäten oder Motiven der Nutzer. Da die Sichtbarkeit auf einer Blockchain allein nicht belegt, wer eine Adresse kontrolliert, sind abgeleitete Verknüpfungen und Deutungen der Absicht als unsicher zu behandeln.

Kernaussagen

• Dienste zum Tausch zwischen Kryptowährungen können einen Weg bieten, Geldflüsse zwischen getrennten Blockchain-Ledgern nachzuverfolgen.
• Die Studie entwickelt Heuristiken, um Verknüpfungen zwischen Kryptowährungstransaktionen herzustellen.
• Die Analyse stützt sich auf ShapeShift-Aktivitäten und Daten aus acht Blockchains über einen Zeitraum von dreizehn Monaten.
• Die Forschung untersucht Tauschmuster und Plattformnutzung, einschließlich möglicher krimineller oder gewinnorientierter Motive.

Schlagwörter

# Tracing Transactions Across Cryptocurrency Ledgers


# Tracing Transactions Across Cryptocurrency Ledgers









One of the defining features of a cryptocurrency is that its ledger, containing all transactions that have evertaken place, is globally visible. As one consequenceof this degree of transparency, a long line of recent re-search has demonstrated that even in cryptocurrenciesthat are specifically designed to improve anonymity it is often possible to track money as it changes hands,and in some cases to de-anonymize users entirely. With the recent proliferation of alternative cryptocurrencies, however, it becomes relevant to ask not only whether ornot money can be traced as it moves within the ledgerof a single cryptocurrency, but if it can in fact be tracedas it moves across ledgers. This is especially pertinent given the rise in popularity of automated trading platforms such as ShapeShift, which make it effortless to carry out such cross-currency trades. In this paper, weuse data scraped from ShapeShift over a thirteen-monthperiod and the data from eight different blockchains to explore this question. Beyond developing new heuristics and creating new types of links across cryptocurrency ledgers, we also identify various patterns of cross-currency trades and of the general usage of these platforms, with the ultimate goal of understanding whetherthey serve a criminal or a profit-driven agenda.

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