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本研究探讨两个独立配置的数据采集器是否会在Solana的pump.fun启动平台上观察到相同代币。一条管道检测与协同早期买入钱包相关的群组；另一条记录交易者侧盘前拒绝过滤器的判定。作者比较了两个连续时间窗口内的代币集合，将拒绝记录限制在各群组窗口内，并应用四种时间戳规则。研究报告了计数、观测比例以及Jaccard和Dice重合度指标。…

本文研究CryptoQuant信号（包括链上数据、交易所数据和矿工数据）以及巨鲸警报帖文能否帮助预测次日比特币波动率，尤其是极端飙升。研究提出Synthesizer Transformer预测模型，并将其表现与现有方法进行比较。作者报告称，使用这些数据源时，该模型对极端波动率的预测表现更好，但说明未提供样本期、资产市场细节或数值比较结果。…

本文探讨能否跨不同区块链账本关联加密货币交易，拓展了在单一货币内部追踪活动的研究。研究聚焦于将一种加密货币兑换成另一种的交易服务，这类服务可能在原本彼此独立的交易历史之间建立联系。研究开发了识别跨账本关联的启发式方法，并考察跨币种兑换活动的模式。 研究证据结合了从 ShapeShift…

本文介绍一种加密货币交易系统，将多个时间框架的趋势信息与预测短期价格方向的神经网络结合起来。系统把市场价格、链上指标和订单簿活动整合为买卖压力信号，以支持快速交易决策。所提方法使用统计建模连接不同时间跨度的信号，并指导高频执行。 本文声称该系统实现了正的风险调整后收益，并能以统计置信度在不到一秒内作出决策。然而，所提供的描述没有数据时期、资产清单、基准、详细表现指标或验证流程。因此，它概述了建模方法及其预期优势，但没有提供足够证据来评估结果的稳健程度，也无法判断其是否考虑了交易成本和市场条件变化。

本文介绍 TenSeg，一种用于检测多个相关交易网络随时间发生结构变化的方法。该方法针对欺诈和市场操纵分析中的一项难题：相关活动可能横跨多个加密货币平台，因此仅研究单一网络可能难以识别变化。TenSeg 先分解张量值观测，再搜索所得数据二阶依赖结构中的多个变点，这些变点对应交叉协方差或网络结构的变化。…

本文提出价格效用比率，用于比较比特币市场价格与基于区块链衡量的基本效用。作者运用货币理论和比特币的 UTXO 记账结构推导这一指标，再将其与现有的市场基本面代理指标进行比较。在比特币历史数据分析中，其他指标的短期预测能力有限，而据报告，所提比率对长期收益的预测效果更好。…

本研究使用交易数据考察 Uniswap V2 上的欺诈代币，分析其交易活动并识别疑似诈骗。检测方法结合基于关联的启发式规则与机器学习技术，旨在标记可能涉及跑路的代币、资金池及关联地址。研究还报告称，一些诈骗合约包含意在欺骗或限制用户的机制。 作者识别出一万多个疑似诈骗代币，并估计其数据集中约一半已上架代币属于诈骗。作者还报告了相互勾结的地址、潜在受害者和估算的诈骗利润。这些发现针对研究所分析的 Uniswap V2…

本文介绍与 MakerDAO 相关的 Spark Protocol 去中心化金融借贷和储蓄生态，包括 SparkLend、sDAI 及其跨链可用性。文章将 SPK描述为治理和激励代币，并称其供应量的 37.5% 分配给社区分发、空投、生态项目和流动性挖矿。文章对 Ignition 和 Overdrive 活动的介绍，将质押及储蓄激励与代币参与和流通供应量联系起来。 在市场分析部分，文章将 SPK 的上涨归因于空投活动和质押，随后提及突破阻力位、交易量、50 日移动平均线，以及接近 70 的…

本文介绍 Toncoin 和 The Open Network，描述一种由主链、工作链和分片链构成的权益证明区块链。文章称，网络可根据活动变化拆分或合并分片，并通过路由和分片设计支持更快处理与扩展能力。概述还涉及智能合约、去中心化应用、通过 TON Storage 实现的文件存储，以及与 TON Proxy 相关的隐私功能。…

本文介绍 NFTFi 借贷：NFT 持有者以 NFT 为抵押，从其他出借人处借入 wETH 或 DAI。文章回顾不同系列的贷款活动、违约情况和借款人历史，并指出贷款均设有超额抵押，违约可能导致出借人持有难以变现的资产。文中提到的最大一笔违约涉及一枚 Art Blocks NFT；不同系列的违约数也部分反映了系列规模差异。…