Suivre les flux de cryptomonnaies entre blockchains distinctes

Résumé

Cet article cherche à déterminer si des transactions en cryptomonnaies peuvent être reliées entre différents registres de blockchain, prolongeant l’étude du suivi des activités au sein d’une seule monnaie. Il porte sur les services d’échange qui convertissent une cryptomonnaie en une autre et peuvent ainsi relier des historiques de transactions autrement distincts. Le travail élabore des heuristiques pour repérer les liens entre registres et examine les profils d’activité des échanges entre monnaies.

Les éléments étudiés combinent des données d’activité recueillies auprès de ShapeShift sur treize mois et des informations provenant de huit blockchains. Les auteurs s’en servent pour étudier l’utilisation de la plateforme et examiner si les services sont associés à des activités criminelles ou à la recherche de profit. La description fournie ne présente ni les règles précises de liaison, ni les profils mesurés, ni de conclusions sur l’identité ou les motivations des utilisateurs. La visibilité d’une blockchain ne permet pas à elle seule d’établir qui contrôle une adresse ; les liens déduits et les interprétations des intentions doivent donc être considérés comme incertains.

Idées clés

• Les services d’échange entre cryptomonnaies peuvent permettre de suivre des fonds entre des registres de blockchain distincts.
• L’étude élabore des heuristiques pour relier des enregistrements de transactions en cryptomonnaies.
• L’analyse s’appuie sur l’activité de ShapeShift et les données de huit blockchains couvrant treize mois.
• La recherche examine les profils d’échange et l’utilisation de la plateforme, y compris d’éventuelles motivations criminelles ou lucratives.

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# Tracing Transactions Across Cryptocurrency Ledgers


# Tracing Transactions Across Cryptocurrency Ledgers









One of the defining features of a cryptocurrency is that its ledger, containing all transactions that have evertaken place, is globally visible. As one consequenceof this degree of transparency, a long line of recent re-search has demonstrated that even in cryptocurrenciesthat are specifically designed to improve anonymity it is often possible to track money as it changes hands,and in some cases to de-anonymize users entirely. With the recent proliferation of alternative cryptocurrencies, however, it becomes relevant to ask not only whether ornot money can be traced as it moves within the ledgerof a single cryptocurrency, but if it can in fact be tracedas it moves across ledgers. This is especially pertinent given the rise in popularity of automated trading platforms such as ShapeShift, which make it effortless to carry out such cross-currency trades. In this paper, weuse data scraped from ShapeShift over a thirteen-monthperiod and the data from eight different blockchains to explore this question. Beyond developing new heuristics and creating new types of links across cryptocurrency ledgers, we also identify various patterns of cross-currency trades and of the general usage of these platforms, with the ultimate goal of understanding whetherthey serve a criminal or a profit-driven agenda.

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Ce résumé a été rédigé par l’agent de recherche de Stratmill à partir de la source originale ; il n’en est pas une copie.