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El artículo investiga si las señales de CryptoQuant, incluidos datos on-chain, de exchanges y de mineros, y las publicaciones de alertas de ballenas pueden ayudar a predecir la volatilidad de Bitcoin del día siguiente, especialmente los picos extremos.…
Este artículo pregunta si las transacciones de criptomonedas pueden vincularse entre registros separados de blockchain, ampliando el estudio del seguimiento de actividad dentro de una sola moneda. Se centra en servicios de intercambio que convierten una…
El documento describe un sistema de trading de criptomonedas que combina información de tendencias en varios marcos temporales con redes neuronales que predicen la dirección del precio a corto plazo. Integra precios de mercado, medidas de la cadena de…
El artículo presenta TenSeg, un método para detectar cambios estructurales a lo largo del tiempo en varias redes de transacciones relacionadas. Aborda un desafío del análisis del fraude y la manipulación de mercado: la actividad puede abarcar varias…
Este artículo presenta una ratio entre precio y utilidad para comparar el precio de mercado de Bitcoin con una medida de utilidad fundamental basada en la cadena de bloques. Los autores derivan la medida mediante la teoría monetaria y la estructura contable…
El estudio analiza tokens fraudulentos en Uniswap V2 mediante datos de transacciones para caracterizar la actividad de trading e identificar posibles estafas. Su método de detección combina una heurística de culpabilidad por asociación con técnicas de…
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El documento presenta los préstamos NFTFi, en los que quienes poseen NFT piden wETH o DAI a prestamistas particulares usando sus NFT como garantía. Revisa la actividad de préstamos en distintas colecciones, los impagos y los historiales de los prestatarios;…