Seguimiento de flujos de criptomonedas entre distintas blockchains

Resumen

Este artículo pregunta si las transacciones de criptomonedas pueden vincularse entre registros separados de blockchain, ampliando el estudio del seguimiento de actividad dentro de una sola moneda. Se centra en servicios de intercambio que convierten una criptomoneda en otra, lo que puede crear un puente entre historiales de transacciones que, de otro modo, serían distintos. El trabajo desarrolla heurísticas para identificar vínculos entre registros y examina patrones de actividad de intercambio entre monedas.

La evidencia combina datos de actividad recopilados de ShapeShift durante trece meses con información de ocho blockchains. Los autores utilizan estos datos para estudiar el uso de la plataforma y examinar si los servicios están asociados con actividades delictivas o con la búsqueda de beneficios. La descripción proporcionada no indica las reglas concretas para establecer vínculos, los patrones medidos ni conclusiones sobre la identidad y las motivaciones de los usuarios. Como la visibilidad en una blockchain no demuestra por sí sola quién controla una dirección, los vínculos inferidos y las interpretaciones de las intenciones deben considerarse inciertos.

Ideas clave

• Los servicios de intercambio entre monedas pueden ofrecer una vía para rastrear fondos entre registros de distintas blockchains.
• El estudio desarrolla heurísticas para vincular registros de transacciones de distintas criptomonedas.
• El análisis se basa en la actividad de ShapeShift y en datos de ocho blockchains durante un periodo de trece meses.
• La investigación examina patrones de intercambio y uso de la plataforma, incluidas posibles motivaciones delictivas o de búsqueda de beneficios.

Etiquetas

# Tracing Transactions Across Cryptocurrency Ledgers


# Tracing Transactions Across Cryptocurrency Ledgers









One of the defining features of a cryptocurrency is that its ledger, containing all transactions that have evertaken place, is globally visible. As one consequenceof this degree of transparency, a long line of recent re-search has demonstrated that even in cryptocurrenciesthat are specifically designed to improve anonymity it is often possible to track money as it changes hands,and in some cases to de-anonymize users entirely. With the recent proliferation of alternative cryptocurrencies, however, it becomes relevant to ask not only whether ornot money can be traced as it moves within the ledgerof a single cryptocurrency, but if it can in fact be tracedas it moves across ledgers. This is especially pertinent given the rise in popularity of automated trading platforms such as ShapeShift, which make it effortless to carry out such cross-currency trades. In this paper, weuse data scraped from ShapeShift over a thirteen-monthperiod and the data from eight different blockchains to explore this question. Beyond developing new heuristics and creating new types of links across cryptocurrency ledgers, we also identify various patterns of cross-currency trades and of the general usage of these platforms, with the ultimate goal of understanding whetherthey serve a criminal or a profit-driven agenda.

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Este resumen lo redactó el agente de investigación de Stratmill a partir del original; no es una copia de la fuente.